News
Введите фразу для поиска...

В Сингапуре оштрафованы два британских банка

Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн. долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
 
Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн. долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн. за ненадлежащую проверку клиентов.
 
Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.
 
По материалам Русской службы BBC

Ольга Кутяева
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос