Мальта создает Реестр бенефициаров

Министр финансов Мальты Эдвард Сиклуна рассказал, что в ближайшие перу недель будет опубликовано законодательство о бенефициарной собственности.
 
Теперь каждая зарегистрированная на Мальте компания будет обязана хранить и предоставлять Регистрару информацию о своих бенефициарных владельцах.
 
Кроме того, будет создан Реестр бенефициаров компаний, данные которого будут доступны без каких-либо ограничений компетентным органам, должностным лицам и возможно широкому кругу лиц, в зависимости от проходящих в настоящее время переговоров о предлагаемых поправках к 4-й Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег.
 
По материалам LawAndTax-News