Сведения в Реестр бенефициаров Хорватии должны быть поданы до конца декабря  

Хорватские компании должны подать данные о своих бенефициарах в Реестр бенефициарных владельцев (Register of Ultimate Beneficial Ownership)  до 31 декабря 2019 года.  Вести Реестр будет Финансовый регулятор страны -  Financial Agency (FINA). Соответствующий документ был опубликован в официальной газете № 53/2019.
 
Реестр бенефициаров Хорватии был создан с целью предотвращения неправомерного использования юридических лиц, связанного с отмыванием денег (включая налоговое мошенничество)  и финансированием терроризма, а также  повышения прозрачности и доступности информации о бенефициарном владении.
 
В Реестре в электронном виде хранится информация о конечных бенефициарах всех юридических лиц, зарегистрированных  на территории Республики Хорватии, а также информация о конечных бенефициарных владельцах трастов и эквивалентных структур, созданных в соответствии с иностранным законодательством и получивших в стране  персональный идентификационный номер (OIB).

В зависимости от типа юридического лица и сложности структуры его собственности в Реестр необходимо внести информацию о конечном бенефициарном праве, включая, в частности, информацию о характере и масштабах конечного бенефициарного владения.
 
Невыполнение установленных  требований может привести к серьезным штрафам:

• в размере от 5 000 (~740 USD) до 350 000 (~51 800 USD) HRK для юридических лиц
• и в размере от 5 000 до 75 000 HRK (~11 100 USD) для их ответственных лиц.

 
По материалам KPMG