При пересечении границы ЕАЭС потребуется подтвердить происхождение средств для 100 000 долларов и более

Лицо, провозящее сумму свыше 100 тысяч долларов через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должно будет предъявить соответствующие документы.
При пересечении границы ЕАЭС потребуется подтвердить происхождение средств для 100 000 долларов и более

Федеральная таможенная служба сообщила, что с начала февраля будущего года сумма свыше ста тысяч долларов, перемещаемая через таможню ЕАЭС, потребует предоставления документов, подтверждающих источник ее происхождения. Документы должны подаваться вместе с таможенной декларацией. Если документы не будут предоставлены, декларация принята не будет, а деньги нельзя будет перевезти через границу.

ФТС отмечает, что подтверждающими могут стать документы от финансовых организаций. Например, подтверждающие, что денежные средства были сняты со счета, или была  совершена гражданско-правовая сделка и др.

Такая мера устанавливается в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Комментарии
По порядку

Тренды