Крупнейшая аудиторская компания не сумела добиться отзыва иска о халатности на Гернси

Гернсийский Королевский суд отклонил ходатайство компании PricewaterhouseCoopers об отмене многомиллионного иска о халатности, предъявленного ей в связи с мошеннической схемой фонда Providence.
Крупнейшая аудиторская компания не сумела добиться отзыва иска о халатности на Гернси

Конкурсные управляющие инвестиционного фонда Providence Investment Funds PCC Ltd теперь продолжат судебные действия против аудиторов.

В 2016 году в инвестфонде было введено внешнее управнее, после того как его задолженность перед инвесторами, которым обещали высокую доходность вложений, превысила 37 млн фунтов.

Конкурсные управляющие утверждают, что офис PricewaterhouseCoopers на Нормандских островах, который проводил аудит фонда, не смог вскрыть, что тот, по сути, является схемой Понци – финансовой махинацией, которая приносит прибыль ранним инвесторам за счет средств инвесторов, присоединившихся позднее.

В ходе судебных слушаний в декабре 2019 года адвокаты PwC ходатайствовали о снятии обвинений в халатности, нарушении служебных обязанностей и договорных обязательств, которые были выдвинуты против компании. Но в своем решении, опубликованном на прошлой неделе, суд аудиторам отказал, тем самым дав зеленый свет полноценному судебному разбирательству.

Фонд был зарегистрирован в Комиссии по финансовым услугам Гернси, а средства в него вкладывали в основном так называемые неискушенные инвесторы. Главным автором схемы был Антонио Бузанели, который вместе с некоторыми из партнеров в 2018 году признал себя виновным в мошеннических действиях Providence Group в США.

Организованная им схема привлекала инвесторов из многих стран мира, но в первую очередь из Соединенных Штатов, Азии, Великобритании и с Нормандских островов. Всего мошенниками было присвоено около 150 млн долларов, в том числе за счет продажи мини-облигаций в Великобритании и инвестирования в кайманский фонд. Это помимо средств, вложенных в Providence Investment Funds PCC Ltd и другую, также зарегистрированную на Гернси, но нерегулируемую структуру.

По материалам Guernsey Press

#Гернси  #аудит #судопроизводство  #инвестиционный фонд  #Соединенные Штаты Америки (США)

Комментарии
По порядку

Тренды