Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

Как сообщалось ранее, нижняя палата парламента одобрила законопроект о создании частично публичного реестра бенефициаров еще в декабре прошлого года, а 23 июня 2020 года за него проголосовала и верхняя палата.

7 июля текст закона был опубликован, и в тот же день был выпущен указ о вступлении закона в силу с 27 сентября 2020 года.

Он обязывает следующие юридические лица и структуры раскрывать сведения о своих бенефициарах:

  • Частные и публичные компании с ограниченной ответственностью (BV и NV);
  • Фонды (stichtingen), ассоциации (verenigingen), ассоциации взаимного страхования (onderlinge waarborgmaatschappijen) и кооперативы (coöperaties);
  • Товарищества с ограниченной ответственностью (maatschappen, vennootschappen onder firma и commanditaire vennootschappen); и
  • Церкви и духовные организации.

Организациям, существующим и зарегистрированным на дату вступления в силу закона, дается 18 месяцев на то, чтобы подать личные данные бенефициаров в Торговую палату. Вновь регистрируемые организации будут должны сделать это при регистрации.

Часть личных данных бенефициаров будет находиться в открытом доступе:

  • Имя и фамилия;
  • Месяц и год рождения;
  • Гражданство;
  • Страна проживания;
  • Характер участия и размер доли владения (в виде диапазонов: 25% -50%, 50% -75% или 75% -100%).

Доступ к другой части информации получат только компетентные органы и подразделение финансовой разведки:

  • Номер BSN – для граждан страны / налоговый номер – для иностранных граждан;
  • Полная дата рождения;
  • Страна и место рождения;
  • Адрес;
  • Копия паспорта / удостоверения личности;
  • Документация, подтверждающая вывод о том, что физическое лицо квалифицируется как бенефициар, а также характер участия и размер доли владения.

Информация будет храниться еще в течение десяти лет после исключения юридического лица из реестра.

Пожалуй, самым интересным моментом является элемент «обратной связи» между лицами, запрашивающими данные собственников в реестре, и бенефициарами. Получить информацию, правда только общедоступную, сможет любой зарегистрировавшийся пользователь за определенную плату. При этом сам бенефициар сможет видеть, как часто о нем запрашивали сведения. Последнее, разумеется, не относится к запросам компетентных органов и органов финансовой разведки. Также изучается возможность разделить пользователей на категории, что позволит бенефициару проверять, как часто за информацией обращались определенные группы пользователей (нотариусы, банки и т. д.).

Источники: Debrauw.com

#Нидерланды  #реестр бенефициаров  #AML

Комментарии
По порядку