Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал публичным.

В соответствии с изменениями, внесенными в  Закон о компаниях (Companies (Amendment) (No.2) Law 2020) и в Закон о компаниях с ограниченной ответственностью (Limited Liability Companies (Amendment) (No.2) Law 2020), любой желающий может провести поиск в реестрах, уплатив пошлину в 61 доллар США.

Законы были приняты во исполнение рекомендаций ФАТФ. Такие же рекомендации  принимаются по всему миру в рамках Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

В реестре компаний содержится следующая информация:

• название компании;
• местонахождение ее зарегистрированного офиса;
• уставный капитал;
• имена и адреса первоначальных акционеров и сумма их вкладов;
• даты подписания и подачи учредительного договора;
• номер компании;
• характер ее деятельности и дата окончания финансового года.

Однако пока нет постоянной обязанности компаний поддерживать подавать в реестр актуальную информацию по изменениям, касающимся акционеров.

Те же правила планируется применить и к партнерствам после того, как будут приняты изменения в Закон о партнерствах (Limited Liability Partnership Law 2017).

По материалам STEP