Управление по защите данных Италии одобрило проект указа о реестре бенефициарных прав собственности

Итальянское управление по защите данных одобрило постановления министерства о внедрении реестра бенефициарных прав для компаний, трастов и других организаций в соответствии с Директивой об отмывании денег (Директива (ЕС) 2018/843).

Хотя Италия уже одобрила перенос Директивы посредством Законодательного декрета № 125 от 4 октября 2019 года, фактическое внедрение реестра бенефициарных собственников ожидает завершения работы над проектом министерского указа, который был опубликован для консультаций в декабре 2019 года.

Согласно проекту постановления министерства, информация должна быть впервые представлена ​​к 15 марта 2021 года, а компании, созданные позже, будут предоставлять информацию в течение 30 дней с момента учреждения, а любые изменения в информации также должны быть предоставлены в течение 30 дней.

Учитывая, что постановление министерства еще не доработано, возможно, что первоначальный срок может измениться.

По материалам orbitax.com