Комиссия представила пакет законопроектов, посвященных усилению правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Пакет является частью обязательств Комиссии по защите финансовой системы, а также граждан Евросоюза в данной области. Цель этого пакета усовершенствовать систему обнаружения подозрительных транзакций и закрыть лазейки, которые используют преступники для отмывания незаконных доходов или финансирования своей террористической деятельности.
Представленные меры значительно улучшат существующую сегодня структуру ЕС, принимая во внимание новые возникающие проблемы, которые связаны с технологическими инновациями. Эти предложения помогут создать более согласованные структуры, которые упростят соблюдение операторами правил AML/CFT.
Пакет состоит из 4-х законодательных предложений:
- Постановление об учреждении нового Управления ЕС по AML/CFT;
- Положение о AML/CFT, содержащее правила прямого действия, в том числе в области надлежащей проверки клиентов и бенефициарной собственности;
- Шестая Директива по AML/CFT («AMLD6»), заменяющая существующую Директиву 2015/849 EU, содержащая положения, которые будут перенесены в национальное законодательство, такие как правила о национальных надзорных органах и подразделения финансовой разведки в государствах-членах;
- Пересмотр Положения о переводе средств 2015 года для отслеживания транзакций криптоактивов (Регламент 2015/847 EU).
По материалам European Commission