Бразилия рассматривает возможность ужесточения AML для криптоактивов

Конгресс Бразилии в настоящее время обсуждает поправки к законопроекту 2303/15 (Projeto de Lei 2303/15), недавно одобренному специальным комитетом Палаты депутатов Бразилии (Câmara dos Deputados). Законопроект направлен на усиление регулирования цифровых валют по борьбе с отмыванием денег (AML).

Законопроект, представленный конгрессу, содержит определения виртуальных валют, виды мошенничества, связанные с предоставлением услуг по виртуальной валюте, и предлагаемые способы регулирования таких услуг. В случае утверждения он усилит регулирование AML в отношении торговли криптовалютой, хранения, платежей и обмена фиатных денег. В законопроекте также предлагается увеличить штрафы за отмывание денег с помощью криптовалют.

Только уполномоченным Центральным банком Бразилии будет разрешено предоставлять виртуальные активы, и ожидается, что такие поставщики будут сообщать о финансовых транзакциях и вести учет идентификации клиентов. Палата депутатов заявила, что они должны демонстрировать надлежащую практику управления и подход, основанный на оценке рисков, соблюдать требования по защите данных и информационной безопасности и быть приверженными предотвращению отмывания денег в соответствии с международными стандартами AML.

Штрафы за несоблюдение правил AML увеличатся с одной трети суммы отмытых денег до двух третей. Сроки тюремного заключения будут увеличены минимум до четырех лет и максимум до 16 лет и восьми месяцев в дополнение к штрафам.

По материалам STEP