Первые меры закона об экономических преступлениях в Великобритании вступят в силу в марте 2024 года

Первый набор мер, предусмотренных Законом Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act), который получил королевскую санк

Первоначальные меры будут включать в себя более широкие полномочия по запросу информации и подтверждений, а также усиление проверки названий компаний. Они также предоставят полномочия по актуализации реестра зарубежных компаний Великобритании, используя сопоставление данных для выявления и удаления неточной информации. Эти меры позволят обмениваться данными с другими государственными ведомствами и правоохранительными органами, если есть основания полагать, что компания может осуществлять незаконную деятельность или содействовать таковой. Реестр будет снабжен комментариями (FAQ).

Компании больше не смогут использовать абонентский ящик в качестве адреса зарегистрированного офиса и должны будут зарегистрировать «подходящий» электронный адрес компании. Также будут ужесточены проверки названий компаний. Регистратор будет иметь право отклонять любые названия, которые, по его мнению, способствуют преступности или предполагают связь с иностранными правительствами или международными организациями, а также названия, содержащие компьютерный код.

При регистрации каждая компания должна будет подтвердить, что она создается с законной целью. Каждый год после регистрации компания должна заявлять, что ее будущая деятельность будет законной.

Проверка личности и другие новые полномочия будут введены позже последующими приказами.

Дата введения в действие в марте 2024 года пока предварительная и зависит от того, насколько необходимые подзаконные акты будут приняты парламентом.

По материалам STEP