ЕC официально принял Директиву об аресте необъяснимых богатств

Совет министров ЕС (Совет ЕС) официально принял новую Директиву, требующую от государств-членов законодательно закрепить конфискацию «необъяснимого» богатства, если это имущество связано с организованной преступностью.

Директива 23/12/12 устанавливает минимальные правила для всего Евросоюза по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом в связи с широким кругом преступлений, включая нарушение санкций.

Государства-члены должны будут разрешить заморозку имущества и конфискацию средств и доходов, полученных в результате совершения уголовного преступления, в случае вынесения обвинительного приговора. Они также должны будут иметь право конфискации имущества, стоимость которого соответствует доходам от преступления, даже если эти активы или имущество равной стоимости переданы третьей стороне. Однако они должны будут доказать, что третья сторона знала или должна была знать, что целью передачи или приобретения было избежание конфискации.

Офисы по управлению активами будут назначаться государствами-членами и будут управлять замороженным или конфискованным имуществом напрямую или оказывать поддержку другим компетентным органам. Новый закон также предусматривает продажу замороженного имущества при определенных условиях.

Государства-члены ЕС также должны разрешить заморозку и конфискацию любого имущества на сумму, равную доходам от подозреваемого преступления, либо у предполагаемого преступника, либо у третьей стороны. Под имуществом может пониматься что угодно: от юридических документов или инструментов, подтверждающих право собственности или интерес, включая финансовые инструменты и криптоактивы, до документов, найденных во владении физлица или траста.

Директива также предоставляет правительствам право замораживать и конфисковывать необъяснимое богатство человека без необходимости вынесения обвинительного приговора. Этот вопрос был предметом ожесточенных споров во время обсуждения Директивы, и в результате был достигнут компромисс, согласно которому власти должны будут доказать, что имущество связано с организованной преступностью, приносит значительную экономическую выгоду, а соответствующее преступление влечет за собой тюремное заключение на срок не менее 4 лет.

В ходе процедуры конфискации необходимо будет доказать, что стоимость имущества «существенно несоразмерна» законным доходам его владельца и что у него нет правдоподобного законного источника собственности. Конкретные преступления доказывать не нужно, но должно быть достаточно фактов и обстоятельств, «чтобы суд мог убедиться, что данное имущество получено в результате уголовных преступлений». Пострадавшему лицу также будет предоставлена «эффективная возможность» оспорить постановления о замораживании, конфискации и промежуточной продаже.

Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования, а у государств-членов ЕС будет 30 месяцев на то, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.

По материалам STEP