Кипр улучшил регулирование VASP
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр ужесточил соответствующие меры.
Некоторые недостатки в режиме AML Кипра были выявлены в отчете о взаимной оценке в 2019 году. Основные проблемы касались надзора за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), что подпадает под действие Рекомендации 15 ФАТФ. Эта рекомендация была пересмотрена ФАТФ в октябре 2018 года, в результате чего большое количество юрисдикций перестали ее выполнять, и Кипр в том числе. Она была должным образом включена в процесс «усиленного контроля».
С тех пор в законодательство страны по AML был внесен ряд поправок, а также Кипр опубликовал специальную национальную оценку рисков, связанных с деятельностью VASP. В начале 2021 года правительство приняло закон, распространяющий режим регистрации AML на поставщиков услуг криптоактивов. Финансовый регулятор Кипра также собрал информацию о рисках и статистические данные от поставщиков услуг криптоактивов, которые зарегистрировались в следующем году. Был разработан план действий по устранению рисков, выявленных в ходе их оценки, и в настоящее время существует национальный план действий из 66 пунктов, касающихся виртуальных активов и VASP. Охваченные поставщики услуг теперь обязаны применять меры по снижению рисков в соответствии с рекомендациями ФАТФ на 2019 год. Правоохранительные органы страны также принимают меры по улучшению анализа и расследования случаев отмывания денег, связанных с виртуальными активами.
В недавнем отчете MONEYVAL о результатах последующей деятельности был сделан вывод о том, что Кипр добился явного прогресса в устранении ключевых недостатков в выполнении Рекомендации 15, в частности, благодаря национальному плану действий. В отчете отмечается, что некоторые незначительные недостатки все еще остаются, например, превентивные меры не применяются к VASP, которые не регистрируются в установленном порядке. В результате юрисдикция была переоценена как в «значительной степени», а не «полностью соответствующая» данной рекомендации.
MONEYVAL рекомендовал продолжить работу над соблюдением Рекомендации 8, касающейся некоммерческих организаций (НКО), в частности, предотвратить неправомерное использование НКО террористическими организациями. В этом отношении Кипр по-прежнему считается лишь «частично соответствующим» требованиям.
По результатам отчета MONEYVAL, Кипр теперь соответствует 37 из 40 рекомендаций ФАТФ. Юрисдикция останется под усиленным наблюдением и должна представить MONEYVAL отчет о прогрессе в укреплении мер по AML к маю 2025 года.
По материалам STEP
