Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.
Затронуты следующие темы:
A. Общие вопросы:
- доступ к BOI (A3 и A6);
B. Процесс отчетности:
- кто может подать отчет BOI (B7 и B8),
- несанкционированная юридическая практика (B9),
- как сообщать о нескольких бенефициарах и заявителях компании (B10);
C. Отчитывающаяся компания:
- что считается аналогичными офисами (C17),
- преобразование компании (C18),
- регистрация в нескольких государствах (C19);
D. Бенефициар:
- количество бенефициаров (D1i),
- отсутствие бенефициаров с долей собственности (D1ii),
- общая собственность (D18);
F. Требования к отчетности:
- приемлемые документы, удостоверяющие личность (F5i, F5ii, F15),
- адрес компании, предоставляющей отчетность (F12),
- программы обеспечения конфиденциальности адресов (F14);
L. Исключения для отчитывающихся компаний:
- исключения для дочерних компаний (L3i, L6),
- освобождение от PIV (L10),
- работа из личного жилья (L11);
M. Идентификатор FinCEN:
- использование и обновление идентификатора FinCEN (M2 и M5i);
N. Сторонние поставщики услуг:
- сторонние поставщики услуг (N4).
По материалам Orbitax