FinCEN обновило FAQ о бенефициарах

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.

Затронуты следующие темы:

A. Общие вопросы:

• доступ к BOI (A3 и A6);

B. Процесс отчетности:

• кто может подать отчет BOI (B7 и B8),
• несанкционированная юридическая практика (B9),
• как сообщать о нескольких бенефициарах и заявителях компании (B10);

C. Отчитывающаяся компания:

• что считается аналогичными офисами (C17),
• преобразование компании (C18),
• регистрация в нескольких государствах (C19);

D. Бенефициар:

• количество бенефициаров (D1i),
• отсутствие бенефициаров с долей собственности (D1ii),
• общая собственность (D18);

F. Требования к отчетности:

• приемлемые документы, удостоверяющие личность (F5i, F5ii, F15),
• адрес компании, предоставляющей отчетность (F12),
• программы обеспечения конфиденциальности адресов (F14);

L. Исключения для отчитывающихся компаний:

• исключения для дочерних компаний (L3i, L6),
• освобождение от PIV (L10),
• работа из личного жилья (L11);

M. Идентификатор FinCEN:

• использование и обновление идентификатора FinCEN (M2 и M5i);

N. Сторонние поставщики услуг:

• сторонние поставщики услуг (N4).

По материалам Orbitax