Стратегия Еврокомиссии в борьбе с финансовыми преступлениями

«История с Parmalat показала, что некоторые компании используют сложные и непроницаемые структуры с целью снизить прозрачность своей деятельности для инвесторов», –заявил Фриц Болькештайн, комиссар ЕС по делам внутреннего рынка и налогообложению, и добавил:
«Необходимо сократить риск таких финансовых скандалов. Необходимо ужесточить политику в некоторых областях. Скандалы наносят ущерб финансовым рынкам. Уверенность падает. Это отталкивает инвесторов. Стоимость капитала может повыситься. Эти проблемы необходимо решать безжалостно, чтобы выявить преступников и разобраться с ними заранее, пока они не успели нанести ущерб».
Еврокомиссия предлагает широкую стратегию, охватывающую финансовые услуги, правосудие, внутренние отношения и налоговую политику. Цель – укрепить четыре линии обороны, чтобы противостоять нарушениям: внутренний контроль компании, в основном через её членов; независимый аудит; контроль и надзор; применение закона.
Что касается налогообложения, Комиссия предлагает обеспечить большую прозрачность и обмен информацией в области налогообложения компаний, чтобы налоговые системы могли лучше справляться со сложными корпоративными структурами. Проблемы, которые будут проверяться, включают возможные исправления Директивы о взаимопомощи, разработку общих определений налогового мошенничества и уклонения, обмен опытом между налоговыми администрациями, и в дальнейшем возможное использование среди государств-членов общей системы идентификации компаний в налоговых целях.
Комиссия также хочет обеспечить последовательную политику в отношении оффшорных центров, чтобы стимулировать эти юрисдикции к большей прозрачности и обмену информацией.