Банк UBS помог своим клиентам скрыть $20 млрд.

Сам господин Биркенфельд в 2002-2006 годах возглавлял в UBS женевское управление по работе с VIP-клиентами. В мае он был арестован по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Экс-банкир решил признать свою вину и в своем заявлении для суда сообщил, что в UBS «вместо того, чтобы терять в США примерно $20 млрд. незадекларированных активов, находящихся под управлением... помогали состоятельным американским клиентам скрыть факт владения активами». По словам господина Биркенфельда, которому грозит до пяти лет тюрьмы, на этих операциях банк зарабатывал примерно $200 млн. в год. Клиентам рекомендовали отправлять средства на подставные офшорные счета в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. По данным американских СМИ, расследование может коснуться примерно 20 тыс. состоятельных американских клиентов. По словам господина Биркенфельда, дело дошло до того, что он помог одному из клиентов в контрабанде бриллиантов, которые были провезены через американскую границу в тюбике от зубной пасты.

Западные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что UBS может заключить внесудебное соглашение с американскими правоохранительными органами. В данный момент официальная позиция банка в отношении расследования заключается в том, что «UBS со всей серьезностью относится к этому расследованию и примет меры по исправлению всех моментов, затронутых в ходе разбирательств, включая соответствующие меры дисциплинарного характера».

По материалам «КоммерсантЪ»