На офшорных Британских Виргинских островах вводится лицензирование операций с денежными средствами

Акт «О страховании» 2008 года, заменяет аналогичный Акт 1994 года (также заменяются Правила «О страховании» 1995 года на Правила 2009 года, которые были опубликованы 22 декабря 2009 года), и вступает в силу вместе с Регулирующим Кодексом 2009 года с 1 февраля 2010 года. Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года вступит в силу 31 марта 2010 года.

Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года предусматривает лицензирование лиц, вовлеченных в предоставление денежных средств или услуг с денежными средствами, а также надзор за такими лицами. Что приводит законодательство БВО в полное соответствие с 23 рекомендацией ФАТФ. Таким лицам предоставляется шестимесячный срок для получения соответствующей лицензии в Комиссии. В противном случае ведение такого рода операций будет признано правонарушением.

По материалам Российский налоговый портал