News
Введите фразу для поиска...

На офшорных Британских Виргинских островах вводится лицензирование операций с денежными средствами

Акт «О страховании» 2008 года, заменяет аналогичный Акт 1994 года (также заменяются Правила «О страховании» 1995 года на Правила 2009 года, которые были опубликованы 22 декабря 2009 года), и вступает в силу вместе с Регулирующим Кодексом 2009 года с 1 февраля 2010 года. Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года вступит в силу 31 марта 2010 года.

Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года предусматривает лицензирование лиц, вовлеченных в предоставление денежных средств или услуг с денежными средствами, а также надзор за такими лицами. Что приводит законодательство БВО в полное соответствие с 23 рекомендацией ФАТФ. Таким лицам предоставляется шестимесячный срок для получения соответствующей лицензии в Комиссии. В противном случае ведение такого рода операций будет признано правонарушением.

Все услуги по этой теме:

По материалам Российский налоговый портал

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос