На Украине принят закон о грязных деньгах

Закон направлен на обеспечение реализации положений Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, а также Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 2005/60/ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также на юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, на обязательность которых получено согласие Верховной Рады Украины.

Согласно документу, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, принадлежат любые действия, связанные со средствами (собственностью), полученными в результате совершения преступления, направленные на укрывательство источников происхождения упомянутых средств (собственности) или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения упомянутых средств (собственности).

По материалам Nexus.ua