Обновление списка ФАТФ

В рамках вышеозначенного межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств обновила перечень юрисдикций, которые, по мнению организации, принимают недостаточные и малорезультативные меры в целях усиления национальных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

В обнародованном перечне юрисдикций, а также в прилагаемой аналитической документации раскрывается текущее положение дел как на глобальном, так и на национальном уровне. В рамках опубликованных материалов FATF особо отмечает положение Корейской Народно-демократической Республики и Ирана, характеризуя данные юрисдикции как прямо или косвенно противодействующие соответствующим усилиям мирового сообщества и ставящие под угрозу стабильность мировой финансовой конъюнктуры.

Среди юрисдикций, принимающих достаточный объём мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, но в то же время не осуществляющих их имплементацию на достаточном уровне, были отмечены Ангола, Антигуа и Барбуда, Боливия, Гана, Кения, Индонезия, Мьянма, Эфиопия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Шри-Ланка, Филиппины, Сирия, Танзания, Тринидад и Табаго, Украина, Вьетнам, Турция.

Среди стран, достигших серьёзных результатов в деле соответствия требованиям организации, былт отмечены Бангладеш, Греция, Гондурас, Эквадор, Марокко, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Таиланд, Туркменистан, Венесуэла, Судан, Йемен.

По материалам Worldbiz