Около 1,3 тыс. преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в 2010 году

«В прошлом году выявлено 1 тыс. 284 преступления, связанных с так называемым «отмыванием» денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения».

По словам Шалакова, «сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд. рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд. рублей».

Комментируя ситуацию с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов». «В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами», - отметил руководитель ДЭБ.

По материалам ПРАЙМ-ТАСС