News
Введите фразу для поиска...

Около 1,3 тыс. преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в 2010 году

«В прошлом году выявлено 1 тыс. 284 преступления, связанных с так называемым «отмыванием» денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения».

По словам Шалакова, «сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд. рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд. рублей».

Комментируя ситуацию с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов». «В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами», - отметил руководитель ДЭБ.

По материалам ПРАЙМ-ТАСС

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос