Закрыть лазейку

Германия утверждает, что у нее нет доказательств незаконной деятельности EIH. В феврале она заблокировала предложение Франции применить в отношении EIH санкции ЕС, рассказали WSJ два дипломата, знакомых с ходом обсуждения. А Вестервелле в ответ на письмо сенаторов США сообщил, что банк работает под строгим надзором.

Германия противится введению санкций против EIH, поскольку через этот банк с Ираном работают немецкие компании. В 2010 году по объему экспорта в Иран Германия с 3,8 млрд. евро занимает 3-е место в мире, уступая лишь ОАЭ и Китаю. Значительная часть экспорта приходится на средний бизнес, специализирующийся на машиностроении. Некоторые крупные компании, такие как Siemens и ThyssenKrupp, уступили политическому давлению - они сворачивают бизнес с Ираном, хотя существующие контракты продолжают обслуживать. EIH остается одним из немногих серьезных посредников в Европе в торговле с Ираном - крупные европейские банки с этой страной работать перестали.

Хотя Совбез ООН не относит EIH к институтам, поддерживающим Иран, США утверждают, что банк провел сделки «на миллиарды долларов» для персидских банков и предоставлял финансовые услуги иранским компаниям, в отношении которых действуют санкции США.

Немецкие власти заявляют, что стали строже проверять EIH. В 2010 году Бундесбанк начал проверку тысяч сделок EIH, но ее результаты не комментирует. Финрегулятор BaFin стал требовать от EIH отчета по всем сделкам от 10 000 евро, EIH также обязан получать одобрение правительства на сделки от 40 000 евро.

Но обеспечить надзор за всеми операциями EIH немецкие власти не могут. У BaFin нет полномочий осуществлять надзор в тегеранском офисе EIH, который открылся в 2008 году «И у нас нет юридических оснований запретить банку работать за пределами Германии», - добавляет представитель BaFin.

По материалам Ведомости