Борьба с отмыванием денег выходит на национальный уровень

Его разработку президент Владимир Путин поручил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханкину.

«Нам нужно будет так же, как это сделано в других странах, подготовить свой национальный план по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов, с офшоризацией, с пониманием того, кто является конечным бенефициаром той или другой компании. Эта вся большая работа нам предстоит, и я очень рассчитываю на то, что и ваше ведомство внесет свой заметный вклад. Без вашего ведомства подготовить такой национальный план будет невозможно», - заявил Путин.

В свою очередь, Чиханкин на встрече с Путиным сказал, что надо разрабатывать новые меры защиты финансовых операций в электронном виде. «Нужно учитывать, что и преступный мир не бездействует: он активно использует электронные кошельки, «Яндекс.Деньги», - пояснил Чиханкин.

По материалам BFM.ru