Подписан Федеральный закон, направленный на усиление мер борьбы с легализацией преступных доходов

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в том числе в части предоставления доступа к информации, содержащей банковскую тайну);

• Уголовный кодекс РФ (поправки направлены на совершенствование норм, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, трансграничное перемещение валютных средств, и введение уголовной ответственности за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу в рамках Евразийского экономического сообщества);

• Налоговый кодекс РФ (в частности, внесены уточнения, касающиеся порядка взыскания недоимки, приостановления операций по счетам налогоплательщиков, предоставления банками информации о наличии счетов, вкладов (депозитов), проведения налоговых проверок, а также представления налоговых деклараций по НДС лицами, не являющимися плательщиками данного налога);
• Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем... (уточнен понятийный аппарат (в т.ч. введено понятие бенефициарный владелец), расширен перечень организаций, на которые распространяются требования данного закона (включены, в частности, страховые брокеры, общества взаимного страхования, НПФ, операторы связи, оказывающие услуги подвижной радиотелефонной связи), уточнены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
• Гражданский кодекс РФ - введены дополнительные требования к регистрации юридических лиц (в части представления сведений для внесения в ЕГРЮЛ, порядка и оснований отказа в регистрации ЮЛ, возмещения убытков участникам гражданского оборота);
• Законы Об организации страхового дела в Российской Федерации, О рынке ценных бумаг, О негосударственных пенсионных фондах, в том числе введены ограничения к осуществлению функций руководителя, члена исполнительного органа страховой организации, органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг, членам совета НПФ.

Значительные поправки внесены также в другие законодательные акты, в том числе УПК РФ, КоАП РФ, Федеральные законы О таможенном регулировании в Российской Федерации, О несостоятельности (банкротстве) и др. (Федеральный закон №134-ФЗ от 28 июня 2013 года).

По материалам Консультант