ЦБ продолжает фиксировать «отмывание доходов» при импортных операциях

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

При этом подобные операции Центробанк расценивает как потенциально связанные с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими противозаконными целями. О чем, кстати, предупреждал банковское сообщество еще в июне этого года.

В новом письме ЦБ отмечает, что случаи выявления подобных операций наблюдаются до сих пор.  По оценке регулятора, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. И совершаются в нарушение закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Поэтому в качестве рекомендации предлагает кредитным организациям отказать клиенту в совершении такой операции.

По материалам Российская газета