News
Введите фразу для поиска...

FATF официально обновил свои рекомендации

Основные изменения направлены на:

  • усиление прозрачности, с целью воспрепятствовать использованию преступниками и террористами подставных лиц и специальных схем для сокрытия личных данных;
  • увеличение требований к лицам,  имеющих отношение к политической деятельности;
  • расширение сферы противодействия отмыванию денег, за счет отнесения к ней уклонения от уплаты налогов;
  • укрепление международного сотрудничества, путем создания прямых связей между финансовыми разведками.

Новые рекомендации в полном объеме доступны на сайте FATF.
 
По материалам FATF

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос