News
Введите фразу для поиска...

FATF официально обновил свои рекомендации

Основные изменения направлены на:

  • усиление прозрачности, с целью воспрепятствовать использованию преступниками и террористами подставных лиц и специальных схем для сокрытия личных данных;
  • увеличение требований к лицам,  имеющих отношение к политической деятельности;
  • расширение сферы противодействия отмыванию денег, за счет отнесения к ней уклонения от уплаты налогов;
  • укрепление международного сотрудничества, путем создания прямых связей между финансовыми разведками.

Новые рекомендации в полном объеме доступны на сайте FATF.
 
По материалам FATF

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос