FATF официально обновил свои рекомендации

Основные изменения направлены на:

• усиление прозрачности, с целью воспрепятствовать использованию преступниками и террористами подставных лиц и специальных схем для сокрытия личных данных;
• увеличение требований к лицам,  имеющих отношение к политической деятельности;
• расширение сферы противодействия отмыванию денег, за счет отнесения к ней уклонения от уплаты налогов;
• укрепление международного сотрудничества, путем создания прямых связей между финансовыми разведками.

Новые рекомендации в полном объеме доступны на сайте FATF.
 
По материалам FATF