FATF обновил «черный список»

«Черный список», в который входит государства с наибольшим уровнем риска, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применять контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных юрисдикций, остался без изменений: Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Из списка стран со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не выполняют разработанный совместно с ФАТФ план действий по устранению недостатков теперь  исключены Кения и Танзания. Теперь список выглядит следующим образом: Алжир, Индонезия, Йемен, Мьянма, Пакистан, Сирия, Турция, Эквадор и Эфиопия.

Кения и Танзания в документе определены как юрисдикции, которые показали хороший прогресс в имплементации стандартов FATF.
 
По материалам FATF

Комментарии
По порядку