Росфинмониторинг будет проводить «антиотмывочные» проверки

Представители Росфинмониторинга хотят прописать в законе участие профильного специалиста из своего ведомства в проверках банков Центральным банком по «антиотмывочной тематике».
Росфинмониторинг будет проводить «антиотмывочные» проверки

Законодатели считают, что это станет дополнительной экспертной проверкой, а также высвобождением кадровых ресурсов для проверяющего ведомства.

По материалам ПРАЙМ

Комментарии
По порядку

Тренды