News
Введите фразу для поиска...

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами

Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами

Документ предусматривает распространение норм Закона об отмывании на отношения, возникающие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, с целью выявления их бенефициарных владельцев.

Все услуги по этой теме:
Налоговые последствия КИК.
Хотите проконсультироваться с адвокатом?
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)

Законопроект обязывает банкиров запрашивать в числе прочего состав имущества трастов, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Однако, если организационная форма таких структур не предполагает наличия бенефициара, а также единоличного исполнительного органа, то банк не должен проводить проверку.

По материалам Ведомости

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос