News
Введите фразу для поиска...

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами

Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль банков за клиентами

Документ предусматривает распространение норм Закона об отмывании на отношения, возникающие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, с целью выявления их бенефициарных владельцев.

Все услуги по этой теме:
Налоговые последствия КИК.
Хотите проконсультироваться с адвокатом?
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)

Законопроект обязывает банкиров запрашивать в числе прочего состав имущества трастов, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Однако, если организационная форма таких структур не предполагает наличия бенефициара, а также единоличного исполнительного органа, то банк не должен проводить проверку.

По материалам Ведомости

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос