Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ предусматривает распространение норм Закона об отмывании на отношения, возникающие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, с целью выявления их бенефициарных владельцев.
Законопроект обязывает банкиров запрашивать в числе прочего состав имущества трастов, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.
Однако, если организационная форма таких структур не предполагает наличия бенефициара, а также единоличного исполнительного органа, то банк не должен проводить проверку.
По материалам Ведомости