News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Великобритания начала расследование в отношении Deutsche Bank

Британский финрегулятор (Financial Conduct Authority) начал расследование деятельность российского офиса Deutsche Bank.
 
Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов. Как стало известно, причиной интереса со стороны британского регулятора стали внебиржевые (over the counter) торговые сделки, которые проводились в Москве и Лондоне.
 
В свою очередь, банк начал собственное расследование, в ходе которого планирует выяснить, имели ли такие операции отношение к незаконному выводу клиентских средств из России.
 
Параллельно с внутренним расследованием внебиржевой сделки в Москве и Лондоне Банк проверяет некоторые операции с акциями, которые проводились рядом клиентов с 2011 по 2015 годы.
 
Эксперты полагают, что проверка Deutsche Bank может вылиться в масштабное уголовное расследование, так как за развитием ситуации пристально наблюдают и регуляторы, и специалисты, работающие с крупными мошенничествами.
 
По материалам ПРАЙМ
 

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос