Великобритания начала расследование в отношении Deutsche Bank

Британский финрегулятор (Financial Conduct Authority) начал расследование деятельность российского офиса Deutsche Bank.
 
Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов. Как стало известно, причиной интереса со стороны британского регулятора стали внебиржевые (over the counter) торговые сделки, которые проводились в Москве и Лондоне.
 
В свою очередь, банк начал собственное расследование, в ходе которого планирует выяснить, имели ли такие операции отношение к незаконному выводу клиентских средств из России.
 
Параллельно с внутренним расследованием внебиржевой сделки в Москве и Лондоне Банк проверяет некоторые операции с акциями, которые проводились рядом клиентов с 2011 по 2015 годы.
 
Эксперты полагают, что проверка Deutsche Bank может вылиться в масштабное уголовное расследование, так как за развитием ситуации пристально наблюдают и регуляторы, и специалисты, работающие с крупными мошенничествами.
 
По материалам ПРАЙМ
 

Комментарии
По порядку

Тренды