Китай ужесточает валютный контроль

Народный банк Китая (НБК) требует ужесточения проверок крупных операций по покупке валюты корпоративными клиентами, а также обязал банки откладывать в резервы 1/5 часть от средств, потраченных на покупку иностранной валюты.
 
Китайские власти совместно с Министерствм общественной безопасности также усиливают борьбу с незаконными агентами по переводу денег за рубеж.
 
Введены ограничения на возможность физлиц и компаний приобретать валюту и осуществлять трансграничные денежные переводы. Так, физическое лицо не может вывести из Китая более 50 тыс. долларов США в год. Обмен юаней на иностранные валюты компаниями допускается лишь в бизнес-целях (например, оплата импорта и одобренные зарубежные инвестиции). Однако способов обойти эти ограничения немало – от включения личных средств в корпоративные валютные операции, в том числе по фиктивным договорам, до использования услуг подпольных трансфертных агентов. Среди законных способов – инвестиции в зарубежную коммерческую недвижимость, которые в значительной степени осуществляются богатыми китайцами.
 
Под давлением властей некоторые из крупнейших китайских банков ужесточают процедуры внутреннего контроля. В Bank of China любые покупки валюты на сумму более 1 млн. долларов США  должны быть получить одобрение в штаб-квартире в Пекине. А руководителям China Citic Bank регуляторы посоветовали пристальнее следить за людьми, которые просят родственников или друзей приобретать валюту и пересылать ее трансграничным переводом, обходя таким образом ограничения. Кроме того, в банки разослан черный список таких людей.
 
По материалам «Ведомости»