Банки буду проверять бенецифиаров трастов  

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов.

Документ вменяет банкирам обязанность использовать все доступные инструменты для идентификации бенефициаров трастов, а также запрашивать состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

В настоящее время такое требование существует для юридических лиц и не распространяется на трасты и фонды.

По материалам «Ведомости»