News
Введите фразу для поиска...

Банки буду проверять бенецифиаров трастов  

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов.

Банки буду проверять бенецифиаров трастов  
Банки буду проверять бенецифиаров трастов  

Документ вменяет банкирам обязанность использовать все доступные инструменты для идентификации бенефициаров трастов, а также запрашивать состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)

В настоящее время такое требование существует для юридических лиц и не распространяется на трасты и фонды.

По материалам «Ведомости»

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме