Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит 6,3 млн. долларов Министерству юстиции США, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в помощи американским налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. По данным США, под управлением SCB в свое время находились «связанные с США» счета на общую сумму 33,1 млн. долларов. Договоренность с частным швейцарским […]
Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит 6,3 млн. долларов Министерству юстиции США, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в помощи американским налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов.
По данным США, под управлением SCB в свое время находились «связанные с США» счета на общую сумму 33,1 млн. долларов.
Договоренность с частным швейцарским банком была достигнута в рамках специальной американской программы «по урегулированию потенциальной уголовной ответственности в США». Программа была запущена в 2013 году, чтобы дать возможность швейцарским кредитным организациям избежать претензий американских властей в случае, если у последних «есть основания полагать, что они допускали налоговые нарушения в связи с незадекларированными счетами, связанными с США».
Согласно пресс-релизу швейцарский SCB — дочерняя компания одноименного английского банка – в настоящее время находится в стадии ликвидации.
По материалам ИТАР-ТАСС