Думский комитет одобрил упрощение идентификации физлиц при обмене валюты до 100 тысяч

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1029186-6 о внесении изменения в федеральный закон \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".

Инициаторы законопроекта (состав которых после внесения был дополнен) - несколько депутатов и членов СФ. Первое чтение может состояться 20 мая.

Упрощенную идентификацию клиента-физлица банком предлагается разрешить при операциях по покупке и продаже иностранной валюты на суммы от 40 до 100 тысяч рублей. При этом операции на сумму до 40 тысяч, как считают авторы, можно проводить вообще без идентификации.

В настоящее время без идентификации возможны лишь операции на сумму до 15 тысяч. Упрощенная идентификация при валютообменных операциях физлиц не предусмотрена.

По материалам Audit-It