Сингапур сделает информацию о бенефициарных владельцах прозрачнее

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по результатам оценки соответствующих мер в Сингапуре. По итогам оценки FATF считает, что, несмотря на наличие адекватного регулирования для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, Сингапуру должен принимать более агрессивные меры в сложных трансграничных случаях легализации незаконных денежных средств.
 
FATF положительно оценивает юрисдикцию и признает, что Сингапур достаточно разумно воспринимает риски легализации незаконных денежных средств и принимает меры по их снижению, но пробелы все же остаются. FATF считает, что правоприменяющие органы должны чаще пользоваться полномочиями по конфискации средств и активов, связанных с преступной деятельностью. Кроме того следует обратить внимание на антиотмывочное регулирование в сфере торговли драгоценными камнями и металлами.
 
На днях Кредитно-денежное управление Сингапура (MAS) отреагировало на отчет FATF официальным заявлением: возможности правоприменяющих органов страны по выявлению и расследованию случаев отмывания денежных средств сложной трансграничной природы будут усилены. Органы финансовой разведки прибегнут к более тщательному анализу данных для борьбы с прогоном сомнительных средств через Сингапур.
 
Чтобы устранить пробелы Сингапур в том числе увеличит прозрачность информации о бенефициарных владельцах компаний и повысит стандарты оценки бизнеса и некоммерческих организаций на предмет отмывания денежных средств и финансирования терроризма. 30 сентября глава двух министерств Сингапура (юстиции и финансов), г-жа Индрани Раджа, заявила о грядущих изменениях в  корпоративное законодательство страны, которые введут обязанность для компаний и партнерств с ограниченной отвествтенностью получать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах. Речь не идет о таком шаге, как публичный реестр бенефициаров: компании и партнерства будут обязаны предоставлять информацию только государственным органам по их запросу.
 
Министерство финансов Сингапура и Управление бухгалтерского учёта и корпоративного регулирования (ACRA) уже работают над предложением соответствующих изменений.
 
По материалам Tax-Today