Сведения о бенефициарных владельцах надо будет сдавать в течение 5 рабочих дней

На общественное обсуждение вынесен проект положения о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов.

Таковыми органами будут ФНС и Росфинмониторинг, который при направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме будет использовать инфраструктуру ФНС. Сведения могут быть запрошены также на бумаге.

Напомним, 21 декабря 2016 года вступил в силу федеральный закон N 215-ФЗ от 23 июня 2016 года, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. Первый дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов (включая ФНС) информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, в КоАП введена ответственность за неисполнение новой обязанности. Предусмотрено, что сроки и порядок представления информации определяется правительством РФ.

Согласно проекту положения будет установлено, что при получении запроса юрлицо представляет сведения ‎о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юрлицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения.

В процессе электронного документооборота при направлении юрлицом электронного сообщения будет предоставляться следующие технологические электронные документы: подтверждение даты отправки электронного сообщения; квитанция о его приеме; уведомление об отказе в принятии сообщения.

При ответе на запрос на бумажном носителе юрлица будут представлять в уполномоченный орган электронное сообщение на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо с оптическим или цифровым носителем информации надо будет приносить в уполномоченный орган непосредственно или отсылать по почте заказным письмом.

По материалам Audit-it.ru