Гибралтар ввел Реестр бенецифиаров компаний

26 июня 2017 года на Гибралтаре вступил в силу новый Регламент о порядке ведения Реестра конечных бенефициаров компаний.
 
Регламент обязывает всех корпоративных управляющих предоставлять Регистратору информацию о конечных бенефициарах всех компаний, зарегистрированных в Гибралтаре.
 
Регистратор имеет право затребовать следующую информацию в отношении личности бенефициара: 

• (а) ФИО;
• (б) предыдущие имена или псевдонимы;
• (в) дата рождения;
• (г) пол;
• (д) место рождения;
• (е) гражданство;
• (ж) страна проживания;
• (з) место постоянного проживания;
• (и) адрес места работы;
• (к) дата приобретения доли бенефициаром (и дата прекращения владения, если применимо);
• (л) данные о бенефициарном владении и способ владения, в том числе размер доли в процентном выражении, которая находится во владении в пользу бенефициара или нескольких бенефициаров, в случае владения долей в пользу нескольких бенефициаров.

Данные о бенефициарах должны быть предоставлены всеми компаниями Регистратору до 31 января 2018 года.
 
Непредоставление информации или предоставление недостоверной информации является уголовным преступлением, влекущим наказание в виде штрафа и лишения свободы.
 
Информация из Реестра может быть предоставлена:

• компетентным органам;
• органам финансовой разведки;
• подотчетным лицам (банки, финансовые учреждения, бухгалтера, налоговые консультанты и т.д.)
• лицам или организациям, имеющим законный интерес.

Бенефициар имеет право подать Регистратору заявление с требованием о неразглашении личных данных. При этом заявитель должен доказать наличие исключительных обстоятельств и то, что информация не должна разглашаться каким-либо лицам, не имеющим законного интереса. Исключительные обстоятельства включают возможный риск мошенничества, похищения и насилия в отношении бенефициара, а также несовершеннолетие бенефициара или его недееспособность по каким-либо причинам.