News
Введите фразу для поиска...

Гибралтар ввел Реестр бенецифиаров компаний

26 июня 2017 года на Гибралтаре вступил в силу новый Регламент о порядке ведения Реестра конечных бенефициаров компаний.
 
Регламент обязывает всех корпоративных управляющих предоставлять Регистратору информацию о конечных бенефициарах всех компаний, зарегистрированных в Гибралтаре.
 
Регистратор имеет право затребовать следующую информацию в отношении личности бенефициара: 

  • (а) ФИО;
  • (б) предыдущие имена или псевдонимы;
  • (в) дата рождения;
  • (г) пол;
  • (д) место рождения;
  • (е) гражданство;
  • (ж) страна проживания;
  • (з) место постоянного проживания;
  • (и) адрес места работы;
  • (к) дата приобретения доли бенефициаром (и дата прекращения владения, если применимо);
  • (л) данные о бенефициарном владении и способ владения, в том числе размер доли в процентном выражении, которая находится во владении в пользу бенефициара или нескольких бенефициаров, в случае владения долей в пользу нескольких бенефициаров.
Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Данные о бенефициарах должны быть предоставлены всеми компаниями Регистратору до 31 января 2018 года.
 
Непредоставление информации или предоставление недостоверной информации является уголовным преступлением, влекущим наказание в виде штрафа и лишения свободы.
 
Информация из Реестра может быть предоставлена:

  • компетентным органам;
  • органам финансовой разведки;
  • подотчетным лицам (банки, финансовые учреждения, бухгалтера, налоговые консультанты и т.д.)
  • лицам или организациям, имеющим законный интерес.

Бенефициар имеет право подать Регистратору заявление с требованием о неразглашении личных данных. При этом заявитель должен доказать наличие исключительных обстоятельств и то, что информация не должна разглашаться каким-либо лицам, не имеющим законного интереса. Исключительные обстоятельства включают возможный риск мошенничества, похищения и насилия в отношении бенефициара, а также несовершеннолетие бенефициара или его недееспособность по каким-либо причинам.  
 
 

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос