Белиз вводит непубличные реестры директоров и бенефициаров
В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров.
Реестры не будут публичными, но должны будут храниться у агента (в электронном виде). Данные должны быть подготовлены и переданы регистрационному агенту до 21 июля 2018 года. В случае внесения изменений в реестр, данные должны подаваться агенту в течение 30 дней.
В реестре директоров должна быть прописана следующая информация:
Для физ лиц:
- ФИО;
- адрес проживания;
- дата рождения;
- гражданство;
- занимаемая должность;
- дата назначение и дата окончания полномочий и пр.
Для юр лиц:
- название компании;
- регистрационный номер;
- место и дата регистрации;
- дата назначения и дата окончания полномочий и пр.
В реестре бенефициаров содержится следующая информация:
- ФИО;
- дата, с которой лицо стало бенефициаром;
- адрес проживания;
- дата рождения;
- гражданство;
- занимаемая должность;
- сведения о бенефициарном интересе и пр.
В случаях нарушения предусмотрены штрафы в размере 25 USD за каждый день просрочки для реестра директоров и в размере 500 USD за каждый день просрочки для реестра бенефициаров. В случае невозможности установления бенефициара компании, штраф составит 50 000 USD.
