Белиз вводит непубличные реестры директоров и бенефициаров

В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров.
 
Реестры не будут публичными, но должны будут храниться у агента (в электронном виде). Данные должны быть подготовлены и переданы регистрационному агенту до 21 июля 2018 года. В случае внесения изменений в реестр, данные должны подаваться агенту в течение 30 дней.
 
В реестре директоров должна быть прописана следующая информация:

Для физ лиц:

• ФИО;
• адрес проживания;
• дата рождения;
• гражданство;
• занимаемая должность;
• дата назначение и дата окончания полномочий и пр.

Для юр лиц:

• название компании;
• регистрационный номер;
• место и дата регистрации;
• дата назначения и дата окончания полномочий и пр. 

В реестре бенефициаров содержится следующая информация:

• ФИО;
• дата, с которой лицо стало бенефициаром;
• адрес проживания;
• дата рождения;
• гражданство;
• занимаемая должность;
• сведения о бенефициарном интересе и пр.

В случаях нарушения предусмотрены штрафы в размере 25 USD за каждый день просрочки для реестра директоров и в размере 500 USD за каждый день просрочки для реестра бенефициаров. В случае невозможности установления бенефициара компании, штраф составит 50 000 USD.