Заморские территории Великобритании должны создать публичные реестры бенефициаров

В соответствии с британским Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года, получившим королевское одобрение 23 мая 2018 года, четырнадцать заморских территорий Великобритании должны ввести у себя открытые реестры бенефициарных собственников юридических лиц, в противном случае Великобритания грозится ввести эти реестры напрямую сама.

Согласно данному Закону, правительство Великобритании должно подготовить и внести в парламент не позднее 31 декабря 2020 года проект приказа, требующего от заморских территорий создать публичные реестры, если они еще не созданы.

В проекте приказа будет установлена и форма такого реестра, которая в целом аналогична форме реестра, введенного в соответствии с английским Законом о компаниях от 2006 года.

В период до наступления крайнего срока – 31 декабря 2020 года, согласно Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, правительство Великобритании должно публиковать регулярные отчеты о прогрессе каждой заморской территории в вопросе создания публичного реестра и оценивать предположительные сроки его готовности. 

По материалам LawTax.net