Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сейчас работает над стандартами по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы.
В настоящее время международные антиотмывочных стандартов для криптовалют не существует.
Планируется разработать стандарты для признания полноценным сегментом финансового рынка организаций, предоставляющих связанные с цифровыми активами услуги, и придать им правовой статус в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования антиотмывочного законодательства, в частности, по идентификации своих клиентов.
По материалам Ведомости