Утверждено новое Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу

Осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Руководство деятельностью Росфинмониторинга будет осуществлять Президент РФ.

Определены полномочия, права и организация деятельности Росфинмониторинга. К новым полномочиям Росфинмониторинга отнесено, в частности, получение информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций.

Росфинмониторинг возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ (Указ Президента РФ №808 от 13 июня 2012 года).

По материалам Консультант