Новые британские анти-отмывочные правила

Изменения в Положения о противодействии легализации денежных средств 2007 года применяются к компаниям с низкими рисками легализации денежных средств и финансирования терроризма, и, таким образом, не применяются в таком же объеме к остальным компаниям, в соответствии с современными мировыми стандартами. Целью поправок является изменение антиотмывочного режима Великобритании таким образом, чтобы сделать его более эффективным и сэкономить около 3 миллионов фунтов из ежегодных расходов компаний на комплаенс.

Основные изменения, затрагивающие бизнес, сводятся к следующему:

• список критериев для определения того, является ли лицо соответствующим требованиям для регистрации предприятия, как оказывающего финансовые, трастовые или корпоративные услуги, расширен; лицо, которое налоговое служба сочла не соответствующим требованиям для регистрации, теперь имеет право на обжалование такого решения налоговой службы;
• регистрация предприятия, оказывающего финансовые, трастовые или корпоративные услуги, теперь может быть отменена, если после регистрации указанное выше лицо не предоставляет налоговой службе запрошенную ей информацию;
• определение понятия указанного выше лица, к которому непосредственно применяются положения, расширено;
• введен штраф за непредоставление информации, запрошенной налоговой службой;
• надзорные органы теперь могут обменивать информацией об указанных лицах при соблюдении определенных условий.

По материалам Российский налоговый портал