Подписано беспрецедентное соглашение

Несколько месяцев назад финансовые власти ФРГ обязали банки докладывать о крупных валютных переводах, поступающих из-за границы. Директора Deutsche Bank в плане борьбы с финансовой преступностью решили пойти дальше - вместе с представителями 11 крупнейших мировых банков они в начале ноября 2000 года подписали беспрецедентное соглашение, участники которого обязались образовать при своих учреждениях независимые инспекции, следящие за движением капиталов. Соглашение заключили Barclays Bank, UBS, Citicorp, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Chase Manhattan, Societe Generale, Bankers Trust, Banco Santander и Credit Suisse. Теперь проверка клиентов и источников происхождения их денег возлагается на сами банки. До открытия счёта банк обязан провести всеобъемлющую проверку, особенно если потенциальный клиент является представителем страны, отличающейся высоким уровнем коррупции. Впервые сформулировано требование к доверенным лицам о раскрытии личности доверителя как банку, так и правоохранительным органам. В банках также будут организованы специальные подразделения по борьбе с отмыванием денег, которые в случае необходимости обязаны вступать в контакт с властями или следственными органами. Соглашение предписывает банкирам при открытии счетов частным лицам обращать особое внимание на политиков, менеджеров и ответственных служащих государственных предприятий. Заподозрив кого-либо из них в совершении незаконных операций, служащие банков обязаны сообщать об этом в прокуратуру и хранить у себя соответствующую документацию в течение не менее пяти лет.По некоторым данным, совокупные банковские депозиты преступных сообществ в банках мира в настоящее время составляют 590 миллиардов долларов.