Новый «чёрный список»

В докладе FATF также говорится о том, что один из самых громогласных борцов с международными финансовыми преступлениями, Соединенные Штаты Америки, не выполнили более трети из 28 рекомендаций группы. FATF пересмотрела составленный ею год назад список стран, не желающих сотрудничать с другими государствами и международными организациями в борьбе с отмыванием незаконно полученных средств. Из списка были исключены Багамские и Каймановы острова, Лихтенштейн и Панама, принявшие все законы в соответствии с требованиями FATF. Одновременно с этим в списке появились новые фигуранты: Венгрия, Гватемала, Египет, Индонезия, Мьянма и Нигерия. Теперь в «чёрном списке» находятся 17 стран.В заявлении FATF было особо отмечено, что Россия, Филиппины и Науру не смогли принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Если к 30 сентября необходимые законы не будут приняты, США и другие страны, входящие в ОЭСР, введут санкции, которые затруднят международную деятельность компаний из этих трёх стран. В частности, правитель-ства стран-членов ОЭСР могут потребовать от своих национальных банков предоставления гораздо более подробной информации о компаниях или отдельных лицах из этих стран, прежде чем вести с ними бизнес. Правительства также могут советовать международным компаниям избегать сотрудничества с представителями бизнеса из стран-изгоев. США, по заявлению Минфина, готовы пойти на применение санкций против государств, которые отказы-ваются проводить «конструктивные реформы» в области борьбы с отмыванием грязных денег. По мнению заместителя руководителя межведомственного центра по борьбе с отмыванием денег при МВД России Александра Бабичева, некоторая предвзятость в отношении России да и сама идея «чёрного списка» обусловлены отчасти политическими соображениями. Вместе с тем он признал, что центру не хватает финансирования и что в России должна быть создана система отслеживания средств, полученных пре-ступным путем..Патриция Паэс, пресс-секретарь посольства Филиппин в Вашингтоне, заявила, что на Фи-липпинах уже разрабатываются сответствующие законы, «необходимые для выполнения международных обязательств», и что они скорее всего будут приняты недавно избранным парламентом.США, в очередной раз заявившие о своей «твёрдой приверженности борьбе с отмыванием денег», сами тем не менее не выполнили 11 из 28 рекомендаций FATF. Из 29 других стран-членов ОЭСР хуже всего дела обстоят у Канады и Мексики (соответственно, 12 и 16 невыполненных рекомендаций). Одна-ко FATF отмечает, что эти данные не следует напря-мую соотносить с эффективностью борьбы с отмыванием грязных денег. США объясняют свои \"низкие показатели\" тем, что в стране отсутствуют законы, требующие от страховых компаний и пунктов обмена валюты предоставлять информацию о подозри-тельных операциях. Все рекомендации FATF вы-полнили девять стран, в том числе Бразилия, Греция и Люксемург. Вот так теперь выглядит пересмотренный FATF спи-сок стран, не принявших адекватных мер против легализации преступно нажитых доходов: Венгрия, Гватемала, Доминика, Египет, Израиль, Индонезия, острова Кука, Ливан, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Нигерия, Ниуэ, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Филиппины.

\"Ведомости\"