Заявление Центрального банка Кипра

В российской газете «Коммерсантъ» 18 марта 2003 года говорится о заявлении, сделанном председателем ФКЦБ во время конференции в Женеве (Швейцария), и в котором, якобы, утверждалось, что «Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию по бенефициарным собственникам российских компаний, зарегистрированных на Кипре».

В связи с этим Центральный банк делает следующее заявление:
А) ЦБ строго придерживается соответствующих положений законодательства о Центральном банке Кипра, регулирующего порядок, связанный с соблюдением принципа конфиденциальности в отношении всей информации и отчётности, находящихся в распоряжении банка.
Б) ЦБ 21 марта 2002 года подписал с ФКЦБ Меморандум о взаимопонимании, единственная цель которого – урегулировать порядок предоставления широкой публике российскими компаниями, учреждёнными на Кипре, и кипрскими компаниями, учреждёнными в России, финансово-инвестиционных услуг. Оказание финансово-инвестиционных услуг широкой публике должно основываться на принципе полной прозрачности информации о бенефициарных владельцах компаний, которые хотели бы оказывать подобные услуги. Вот почему никакая российская компания, планирующая путём учреждения компании на Кипре предоставлять такого рода услуги в России или за рубежом, не может этим заниматься без соответствующей её авторизации со стороны ФКЦБ, что влечёт за собой обмен информацией между регулирующими органами, то есть между ФКЦБ и ЦБ Кипра. Обмен информацией в подобных случаях проводится с полного согласия владельцев регистрируемых компаний, и, соответственно, действия ЦБ Кипра не подпадают под ограничения, которые на него налагает закон о ЦБ Кипра и которые связаны с соблюдением принципа конфиденциальности.
«Меморандум о взаимопонимании» определяет порядок взаимодействия между двумя регулирующими органами. Данный меморандум не является международным договором, заключённым между Кипром и Россией, тем не менее он должен полностью соответствовать положениям законодательства обеих стран. Процесс обмена информацией имеет свои жёсткие правила и касается только той информации, которая, безусловно, необходима для того, чтобы властные органы могли осуществлять функции контроля и регулирования, и в том случае, когда подобный обмен информацией не затрагивает государственные интересы обеих стран.
В) Из сказанного следует, что упомянутый меморандум никоим образом не затрагивает зарегистрированные россиянами и принадлежащие им обычные кипрские компании, которые не предоставляют финансово-инвестиционные услуги широкой публике.
Г) ЦБ Кипра связался с председателем ФКЦБ и попросил его дать разъяснение относительно того, сделал ли он на самом деле заявление, приписываемое ему газетой «Коммерсантъ».