News
Введите фразу для поиска...

Критика в отношении заявления FATF о политике Багамских островов

В недавней публикации ежегодного обзора не сотрудничающих стран и юрисдикций, Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) выразила одобрение ряда программ против отмывания денег, представленных Центральным Банком и Управлением по расследованию финансовых преступлений и заявила, что пока несмотря на то, что Багамы показывают значительные достижения во многих сферах, FATF будет продолжать наблюдение за этой юрисдикцией, так как сохраняются опасения о невозможности ее полноценного международного сотрудничества. Строго осуждая это мнение, г-н Моррис заявил, что можно только догадываться, что имеет ввиду FATF в своем заявлении, если это не намерение осуществлять прямой контроль за Багамскими островами и подобными странами. Он также предложил, всем оффшорным центрам оказывать поддержку друг другу в случае подобных заявлений различных организаций.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос