News

Швейцария отмывается от «грязных» капиталов

Местные власти готовят «антиотмывочные» поправки, которые должны отбить желание владельцев «грязных» денег хранить «добро» в этой стране. Это коснется и российских частных активов.

Швейцарские банки будут строже относиться к отбору своих клиентов и жестче оценивать риски, которые могут возникнуть при сотрудничестве с ними. К примеру, при возникновении подозрений, что капитал нового вкладчика имеет сомнительное происхождение - для инвестирования выбрана слишком сложная структура или владелец капитала без всяких на то оснований настаивает на особых условиях, банк обязан будет отказать ему в открытии счета. Проверять старые активы никто не собирается. Но при поступлении «свежих» денег у клиента, в чистоплотности которого банк засомневался, могут потребовать налоговую декларацию.

Все услуги по этой теме:

Обсуждение столь серьезных поправок продлится до 15 июня 2013 года. Но эксперты не сомневаются, что они будут приняты.

По материалам Российская газета

Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить