News
Введите фразу для поиска...

Швейцария отмывается от «грязных» капиталов

Местные власти готовят «антиотмывочные» поправки, которые должны отбить желание владельцев «грязных» денег хранить «добро» в этой стране. Это коснется и российских частных активов.

Швейцарские банки будут строже относиться к отбору своих клиентов и жестче оценивать риски, которые могут возникнуть при сотрудничестве с ними. К примеру, при возникновении подозрений, что капитал нового вкладчика имеет сомнительное происхождение - для инвестирования выбрана слишком сложная структура или владелец капитала без всяких на то оснований настаивает на особых условиях, банк обязан будет отказать ему в открытии счета. Проверять старые активы никто не собирается. Но при поступлении «свежих» денег у клиента, в чистоплотности которого банк засомневался, могут потребовать налоговую декларацию.

Все услуги по этой теме:

Обсуждение столь серьезных поправок продлится до 15 июня 2013 года. Но эксперты не сомневаются, что они будут приняты.

По материалам Российская газета

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить