Руководитель отдела регулирования денежных операций на Багамах обвиняется в отмывании $1 млрд.

Руководитель отдела регулирования денежных операций на Багамах обвиняется судом Нью-Йорка в нарушении законодательства США о противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как утверждают обвинители, он дал согласие скрыть источники доходов сотен тысяч долларов, полученных за операции с наркотиками.

Мартин Трембли – 43-летний канадец, обвиняется в использовании основанной на Багамах инвестиционной компании Dominion Investments, ни президентом, ни управляющим директором которой он никогда не являлся, и созданной в целях отмывания более $1 млрд. доходов, полученных от уклонения от уплаты налогов, контрабанды наркотиков, мошенничества с ценными бумагами и банковских махинаций.

На web-сайте компании Dominion Investments предлагались услуги «консультанта при выходе на рынок оффшорных финансовых услуг», клиентам предлагались «необходимые знания и опыт для эффективного использования международного налогового планирования, защита вкладов и другие технологии сбережения благосостояния».

Преступление, в котором Трембли был признан виновным, предполагает максимальное тюремное заключение на срок 20 лет и максимальный штраф в размере $500 000.

По информации www.LawandTax-News.com